AML
「AML」の記事一覧 - 13件
弁護士が解説する犯罪収益移転防止法の実務対応＜総まとめ前編＞
#AML
犯罪収益移転防止法が2016年10月1日に改正される。特定取引の範囲が拡大される、外国PEPs等との特定取引がハイリスク…
中崎 隆 氏
山下・柘・二村法律事務所
マイナンバーが鍵を握るFinTechと犯収法上の本人確認
#AML
金融サービスを提供するFinTech企業が犯収法上の特定事業者に当たる場合、顧客の本人確認が必要となる。FinTech企…
藤武 寛之 氏
リンクパートナーズ法律事務所
反社会的勢力の排除に向けた金融機関の対応とグレーゾーン
#AML
反社会的勢力の排除が叫ばれるようになって久しい。金融機関は自らの判断で反社会的勢力を見分けて排除していく必要があるが、警…
松村 卓治 氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
改正犯収法で何が変わる？改正内容のポイントと金融機関の対応
#AML
マネーロンダリングをめぐる状況を受けて、犯罪収益移転防止法（犯収法）が改正された。2年以内の施行される見通しの改正犯収法…
浅井 弘章 氏
浅井国際法律事務所
