連載「FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFTの高度化とAI等テクノロジーの活用」の記事一覧 - 3件

2021年8月30日に公表されたFATF第4次対日相互審査結果の中で、フィルタリングシステム・取引モニタリングシステムの…

鈴木 仁史 氏
鈴木総合法律事務所

AML/CFTの高度化を進めるにあたって共同化が重要な方策となるが、データの共同化等による個人情報保護法との関係や、疑わ…

鈴木 仁史 氏
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AML/CFTにおけるデータ化の共有化やFintech等テクノロジーの活用は、態勢整備の高度化に寄与するものであるが、他…

鈴木 仁史 氏
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