連載「FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFTの高度化とAI等テクノロジーの活用」の記事一覧 - 3件
![【連載】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFTの高度化とAI等テクノロジーの活用① AML/CFTにおけるAI等テクノロジーの活用と共同化](https://thefinance.jp/wp-content/uploads/00TOP-5.webp)
2021年8月30日に公表されたFATF第4次対日相互審査結果の中で、フィルタリングシステム・取引モニタリングシステムの…
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鈴木 仁史 氏
鈴木総合法律事務所
![【連載】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFTの高度化とAI等テクノロジーの活用② AML/CFTにおける共同化と個人情報保護法](https://thefinance.jp/wp-content/uploads/00共同化と個情法.webp)
AML/CFTの高度化を進めるにあたって共同化が重要な方策となるが、データの共同化等による個人情報保護法との関係や、疑わ…
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鈴木 仁史 氏
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![【連載】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFTの高度化とAI等テクノロジーの活用③ Fintechの活用とデータガバナンスおよび金融包摂](https://thefinance.jp/wp-content/uploads/00データガバナンス.webp)
AML/CFTにおけるデータ化の共有化やFintech等テクノロジーの活用は、態勢整備の高度化に寄与するものであるが、他…
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