金融法務
「金融法務」の記事一覧 - 178件
【連載】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFTの高度化とAI等テクノロジーの活用③ Fintechの活用とデータガバナンスおよび金融包摂
#金融法務
AML/CFTにおけるデータ化の共有化やFintech等テクノロジーの活用は、態勢整備の高度化に寄与するものであるが、他…
鈴木 仁史 氏
鈴木総合法律事務所
【連載】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFTの高度化とAI等テクノロジーの活用② AML/CFTにおける共同化と個人情報保護法
#金融法務
AML/CFTの高度化を進めるにあたって共同化が重要な方策となるが、データの共同化等による個人情報保護法との関係や、疑わ…
鈴木 仁史 氏
鈴木総合法律事務所
【連載】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFTの高度化とAI等テクノロジーの活用① AML/CFTにおけるAI等テクノロジーの活用と共同化
#金融法務
2021年8月30日に公表されたFATF第4次対日相互審査結果の中で、フィルタリングシステム・取引モニタリングシステムの…
鈴木 仁史 氏
鈴木総合法律事務所
金融機関における不祥事の予防・発見の実務対応～近時の不正事例から心理的安全性を考える
#金融法務
日本における不祥事対応・危機対応の実務として、第三者調査委員会や社内調査委員会を設置し、不祥事の事実関係や原因、関係者の…
木内 敬 氏
三浦法律事務所
2022年4月全面施行の改正個人情報保護法でニーズが高まる「オンライン開示請求」を解説
#金融法務
【PR】私たちは日々、様々な商品・サービスを利用しながら日常生活を過ごしています。その中には、氏名や住所といった、私たち…
上井 伸介 氏
株式会社TRUSTDOCK
2024年3月までに対応必須。FATF第4次対日相互審査結果で改めて注目される「継続的顧客管理」を解説
#金融法務
【PR】2021年8月末、FATF第4次対日相互審査報告書が公表され、日本は「強化（重点）フォローアップ国」という評価が…
上井 伸介 氏
株式会社TRUSTDOCK
カーボンニュートラルへ向けた最新の再エネ事情～再エネ電気の売却方法の多様化（コーポレートPPA、自己託送等）、洋上風力発電の動向など～
#金融法務
2012年に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（平成23年法律第108号。以下「再エネ特…
井上 卓士 氏
TMI総合法律事務所
生命保険会社におけるマネロン・テロ資金供与対策～FATF第４次対日相互審査結果を踏まえて～
#金融法務
2021年8月30日、FATFによる第４次対日相互審査の結果（以下、「本審査結果」という。）が公表された。日本は、200…
徳山 佳祐 氏
プロアクト法律事務所
金融業界・ITベンダーのための経済安全保障入門
#金融法務
本稿では、行政官及び弁護士として、外為法改正や経済安全保障推進法案（仮称）など経済安全保障分野の政策立案・審査及び企業の…
大川 信太郎 氏
弁護士
