AML
「AML」の記事一覧 - 12件

AML/CFTにおけるデータ化の共有化やFintech等テクノロジーの活用は、態勢整備の高度化に寄与するものであるが、他…

鈴木 仁史 氏
鈴木総合法律事務所

AML/CFTの高度化を進めるにあたって共同化が重要な方策となるが、データの共同化等による個人情報保護法との関係や、疑わ…

鈴木 仁史 氏
鈴木総合法律事務所

2021年8月30日に公表されたFATF第4次対日相互審査結果の中で、フィルタリングシステム・取引モニタリングシステムの…

鈴木 仁史 氏
鈴木総合法律事務所

【PR】2021年8月末、FATF第4次対日相互審査報告書が公表され、日本は「強化(重点)フォローアップ国」という評価が…

上井 伸介 氏
株式会社TRUSTDOCK

2021年8月30日、FATFによる第4次対日相互審査の結果(以下、「本審査結果」という。)が公表された。日本は、200…

徳山 佳祐 氏
プロアクト法律事務所

マネロン・テロ資金供与対策における国際協力を推進するための政府間会合であるFATF(Financial Action T…

白根 央 氏
森・濱田松本法律事務所

金融庁は2018年2月6日に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を公表した。銀行や保険会社…

加藤 賢 氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

平成26年犯罪収益移転防止法改正の施行日である平成28年10月1日がいよいよ間近に迫ってきた。本稿は、犯罪収益移転防止法…

中崎 隆 氏
山下・柘・二村法律事務所

犯罪収益移転防止法が2016年10月1日に改正される。特定取引の範囲が拡大される、外国PEPs等との特定取引がハイリスク…

中崎 隆 氏
山下・柘・二村法律事務所