AML
「AML」の記事一覧 - 13件
近時の外為法関連規制の動向と経済制裁措置への対応ポイント
#AML
経済制裁措置への金融機関等における対応については、2019年に実施されたFATF（Financial Action Ta…
大澤 貴史 氏
牛島総合法律事務所
【連載】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFTの高度化とAI等テクノロジーの活用③ Fintechの活用とデータガバナンスおよび金融包摂
#AML
AML/CFTにおけるデータ化の共有化やFintech等テクノロジーの活用は、態勢整備の高度化に寄与するものであるが、他…
鈴木 仁史 氏
鈴木総合法律事務所
【連載】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFTの高度化とAI等テクノロジーの活用② AML/CFTにおける共同化と個人情報保護法
#AML
AML/CFTの高度化を進めるにあたって共同化が重要な方策となるが、データの共同化等による個人情報保護法との関係や、疑わ…
鈴木 仁史 氏
鈴木総合法律事務所
【連載】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFTの高度化とAI等テクノロジーの活用① AML/CFTにおけるAI等テクノロジーの活用と共同化
#AML
2021年8月30日に公表されたFATF第4次対日相互審査結果の中で、フィルタリングシステム・取引モニタリングシステムの…
鈴木 仁史 氏
鈴木総合法律事務所
2024年3月までに対応必須。FATF第4次対日相互審査結果で改めて注目される「継続的顧客管理」を解説
#AML
【PR】2021年8月末、FATF第4次対日相互審査報告書が公表され、日本は「強化（重点）フォローアップ国」という評価が…
上井 伸介 氏
株式会社TRUSTDOCK
生命保険会社におけるマネロン・テロ資金供与対策～FATF第４次対日相互審査結果を踏まえて～
#AML
2021年8月30日、FATFによる第４次対日相互審査の結果（以下、「本審査結果」という。）が公表された。日本は、200…
徳山 佳祐 氏
プロアクト法律事務所
【FATF第4次対日相互審査結果公表】マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチの必要性と留意点
#AML
マネロン・テロ資金供与対策における国際協力を推進するための政府間会合であるFATF（Financial Action T…
白根 央 氏
森・濱田松本法律事務所
【弁護士が解説】マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
#AML
金融庁は2018年2月6日に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を公表した。銀行や保険会社…
加藤 賢 氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士が解説する犯罪収益移転防止法の実務対応＜総まとめ後編＞
#AML
平成26年犯罪収益移転防止法改正の施行日である平成28年10月1日がいよいよ間近に迫ってきた。本稿は、犯罪収益移転防止法…
中崎 隆 氏
山下・柘・二村法律事務所
